sábado, 4 de abril de 2015

CASO AMIA : CONSPIRACIÓN DE IRÁN CON VENEZUELA Y ARGENTINA

HUGO CHÁVEZ CONSPIRÓ CON CRISTINA KIRCHNER
PARA MANTENER IMPUNIDAD EN CASO AMIA DE IRÁN.
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INTERNACIONALES
Ex chavistas confirman conexión Irán-Chávez-Kirchner
chaveziran
14/03/2015
EL ESTÍMULO @elestimulo
ALBERTO NISMAN | CRISTINA FERNÁNDEZ | HUGO CHÁVEZ | IRAN ARGENTINA | MAHMUD AHMADINEYAD | VENEZUELA |
Un reportaje de prensa brasileña expone que fueron citados tres altos funcionarios del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez que están exiliados en Estados Unidos y cuyos nombres permanecen en el anonimato.
La revista brasileña Veja publicó que Venezuela intercedió en un acuerdo entre Argentina e Irán para encubrir a los acusados por el atentado contra la AMIA, que denunció el fallecido fiscal argentino Alberto Nisman.
La mutual israelita de Buenos Aires fue atacada en 1994 por un coche bomba que dejó 85 muertos y el fiscal seguía la pista iraní, pero murió en enero de este año, poco después de denunciar a la presidente Cristina Kirchner por encubrir las responsabilidades del gobierno de Teherán en el atentado terrorista.
El reportaje expone que se citó a tres altos funcionarios del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez que están exiliados en Estados Unidos y cuyo nombre permaneció en el anonimato.
Según el relato de esos ex funcionarios venezolanos, durante una visita a Caracas en 2007, el ex presidente iraní Mahmud Ahmadineyad pidió a Chávez que intercediera ante el Gobierno de Néstor Kirchner para que Argentina “compartiera” su tecnología nuclear con Teherán y para que dejase de investigar a los iraníes por el caso AMIA:
Ahmadinejad:
Es un asunto de vida o muerte. Preciso que intermedie con Argentina por una ayuda para el programa nuclear de mi país. Precisamos que Argentina comparta su conocimiento sobre tecnología nuclear. Sin la colaboración de este país, será imposible avanzar en nuestro programa.
Chávez:
Muy rápidamente. Haré eso, compañero.
Ahmadinejad:
No se preocupe por los gastos que requiera esta operación. Irán respaldará con todo el dinero que sea necesario para convencer a los argentinos. Tengo otra cuestión. Preciso que desaliente a la Argentina de insistir con Interpol para que capture a las autoridades de mi país.
Chávez:
Me encargaré personalmente de eso.
“Caso maletín”
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Según Veja, la decisión de Venezuela de comprar deuda argentina en 2007 y el denominado “caso del maletín” están vinculados a este caso, pues habrían sido formas de pago al Gobierno argentino.
El “caso del maletín” se desató en 2007 cuando la policía detuvo al venezolano Guido Antonini Wilson con 800.000 dólares no declarados en un aeropuerto de Buenos Aires. Esto generó un gran escándalo en Argentina y en Venezuela.
El dinero del maletín, que supuestamente estaba destinado a financiar la campaña electoral de la presidenta argentina, Cristina Fernández, procedía de Irán, reseña la revista.
Los chavistas entrevistados por la publicación brasileña desconocen si Argentina entregó algún secreto militar a Irán, aunque aseguran que Teherán hacía pagos dos veces por mes en vuelos con escala en Caracas.
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EL SILENCIO CÓMPLICE DE ARGENTINA SE COMPRA CON MILLONES DE DÓLARES, DADA LA FALTA DE ÉTICA PRESIDENCIAL TOTALMENTE CORRUPTA.
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Un reportaje de prensa brasileña expone que fueron citados tres altos funcionarios del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez que están exiliados en Estados Unidos y cuyos nombres permanecen en el anonimato. ...
ELESTIMULO.COM
  • DEMANDA CONTRA CSTINA KIRCHNER:Hallan muerto a fiscal que acusó a presidenta argentina
    19 ene, 2015 Crédito de imágenes: Corbis Images// 
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    Alberto Nisman, el fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Kirchner de “fabricar la inocencia” de Irán en la causa por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, fue hallado muerto en su apartamento de la capital argentina.

    “El fiscal Nisman ha fallecido. No podemos adelantar pronóstico de la causa de muerte”, declaró la madrugada del lunes la fiscal Viviana Fein a los medios apostados frente al lujoso edificio del fiscal, en el barrio de Puerto Madero de Buenos Aires.

    “Puedo confirmar que fue hallada un arma calibre 22. [La muerte] fue por un disparo de arma de fuego”, agregó.

    Fein confirmó que el fiscal fue hallado por su madre, tras ser contactada por los custodios personales del fiscal -10 agentes de la policía en total- quienes alertaron a la familia ante su falta de respuesta a los insistentes llamados telefónicos el domingo.

    El fiscal Nisman, de 51 años, iba a presentarse este lunes en el Congreso para dar detalles de su dura denuncia contra la presidenta Kirchner y su canciller Héctor Timerman, a quienes acusó el miércoles pasado de “encubrir” a Irán por su supuesta implicación en el atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.

    El gobierno rechazó la denuncia del fiscal, lo calificó de mentiroso y atribuyó la actuación de Nisman a una operación de los servicios de inteligencia.

    El cuerpo del fiscal fue trasladado a la morgue para establecer las causas de su muerte.

    Nisman había sido designado en 2004 por Néstor Kirchner como fiscal especial para la causa AMIA, un año después de que un juicio fuera anulado por irregularidades en la investigación.
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    La denuncia
    En un informe de 300 páginas, Nisman pidió que se investigara a Kirchner, que supuestamente habría favorecido la firma en 2013 de un Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán para poder interrogar a los acusados en un tercer país y avanzar en una causa estancada desde hace 20 años.

    La acusación de Nisman fue el último de una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios con la justicia argentina sobre el esclarecimiento de este atentado.

    Además de la indagatoria, Nisman había pedido un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) de Kirchner, de Timerman y otros funcionarios.

    La denuncia fue recibida con cautela por grupos de la comunidad judía, aunque a lo largo de la semana pidieron que se hicieran públicas las pruebas que tenía Nisman.

    Según el fiscal, la posición del gobierno de Kirchner obedecía a su interés “por el petróleo iraní” porque “se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado”.

    “Afrenta a la institucionalidad”
    La diputada opositora Patricia Bullrich dijo estar consternada con la muerte del fiscal y afirmó que este suceso “era una grave afrenta a la institucionalidad del país”.

    “Un fiscal muerto antes de dar un informe al Congreso en una causa donde hay terrorismo internacional me parece de una enorme gravedad”, agregó Bullrich.

    La diputada dijo que el sábado habló con Nisman por teléfono en tres ocasiones y le mencionó que había recibido varias amenazas.

    “Dijo que se sentía tranquilo y así contó que se lo explicó a su hija de 15 años”, dijo la diputada en declaraciones al canal C5N.

    Para la audiencia de este lunes el fiscal solicitaba que su comparecencia fuese en privado, pero parlamentarios oficialistas exigían que fuera pública y transmitida por televisión.

    Acusación “vil” según el gobierno

    El gobierno argentino rechazó la que calificó de “vil” denuncia del fiscal.

    “Luego de años de contar con el respaldo político del [expresidente] Néstor Kirchner y la actual presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista”, señaló en una declaración el jueves Timerman.

    La firma de un memorándum de entendimiento con Irán —denunciado como “inconstitucional” por la AMIA y otras organizaciones judías— tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, integrada por unos 300.000 miembros, la mayor de América Latina.

    El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.

    Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de “encubrimiento agravado” de la llamada “conexión local”, que dio la logística para perpetrar el atentado.

viernes, 3 de abril de 2015

VIAJE DE TURISMO A CHINA DE MADURO-

¡CINISMO DESCARADO! Las FOTOS de la familia de Maduro en China que indignó hasta al chavismo

Durante su visita por China, Maduro no perdió tiempo para ampliar su álbum fiar en el que quedó evidenciado el derroche de recursos en dicho viaje. En las imágenes divulgadas EN EXCLUSIVA a través del Twitter de la cuenta @VVperiodistas se observan desde sus hermanas, hasta sus sobrinos y novias de los integrantes de su familia disfrutando de un viaje que se suponía de carácter “presidencial” y en plena crisis económica en el país.
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El usuario en Twitter @cachinolito, de clara tendencia oficialista, se mostró molesto ante las imágenes de la familia de Maduro disfrutando de lo que se suponía un viaje presidencial. En su cuenta exigió a Diosdado Cabello aclarar si se trataban de imágenes en Mérida o Moscú. Sentenció “Mientras este derroche ocurre, yo no encuentro ni acetaminofén para estos put*s dolores en las articulaciones”.
Recordemos que la gira presidencial tuvo un costo de aproximadamente un millón trescientos mil dólares que bien podrían servir de algo para calmar la terrible escasez de alimentos en el país.

El pueblo en las colas… y los verdaderos “hijos de papi” en la Muralla China. ¡Juzgue usted!

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Fotos cortesía de @VVperiodistas / Twitter.
El Venezolano News

miércoles, 18 de marzo de 2015

martes, 17 de marzo de 2015

RAFAEL RAMIREZ Y SU NEPOTISMO FAMILIAR.

¡LE ESTALLÓ EL GUISO! Familiares de Ramírez estarían blanqueando más de $4 mil millones

Familiares de un ex presidente de Pdvsa, entre ellos primo y un cuñado, estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra, publica el portal Runrunes en un reportaje especial. 
En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.
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El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra han sido el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuran venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero. El último caso se conoció el 10 de marzo, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por presunta violación de derechos humanos y corrupción.
El Gobierno de Andorra intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base a un informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen). La investigación concluyó que BPA -entidad que opera fuera de Estados Unidos- constituye “una preocupación primaria en el lavado dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero basado en el comercio y el fraude.
En el rastreo realizado por el FinCen se detectó una red venezolana de lavado de dinero (Third-Party Money Launderers-TPML) que basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro.
El documento explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas de lavado de dinero”.
Estas empresas fantasmas, en su mayoría, estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la investigación del FitCen.

Todo queda en familia

Entre los involucrados con la organización de lavado de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
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Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros, Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y su cuñado Baldó Sansó”.
Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó.
La investigación del FinCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos, con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano”, dice el informe.
Ese dinero finalmente ingresaba al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial del BPA en Panamá, que fue intervenida el miércoles. “La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el Control Administrativo y Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño Prensa.
Esta institución también tiene sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid, perteneciente a la BPA.

Tráfico de drogas y mafias de los aliados comerciales

BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del FinCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de dólares “relacionados con la corrupción de Venezuela” y facilitaron las operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
“Por ejemplo, un TPML 4 que ha trabajado con el cártel de Sinaloa, facilitó la transferencia de grandes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas en los Estados Unidos y ha facilitado las transacciones financieras relacionadas con el producto de otros delitos”, refiere la investigación del Departamento del Tesoro.
Además del caso de lavado de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas, el informe del FinCen también hace referencia a transacciones realizadas por jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales más importantes del gobierno de Venezuela.
El documento menciona que un ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como Emperador.
También menciona a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA.
En 2010 fue detenido en Andorra, el ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, comisario Norman Puerta. Poseía una cuenta con más de un millón de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico. El ex funcionario fue dejado en libertad y volvió a Venezuela. Se le vinculaba con el ex director de la policía científica, comisario Marcos Chávez, y con la organización delictiva conocida como Los Magnates.

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