Bocaranda: Congelaron las cuentas de chavistas en España, Francia e Italia
26 Septiembre, 2017
El periodista venezolano, Nelson Bocaranda, reveló que la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro, emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras de la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las altas figuras políticas y sus asociados pueden usar para mover y ocultar el producto de dicho acto ilícito.
Según Bocaranda, este aviso también describe una serie de banderas rojas financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción. Ante esto, las instituciones financieras globales deben tomar medidas basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana.
“La conexión global de hoy en materia financiera permite que todos los bancos de la Unión Europea y los bancos principales de Asia y África estén al tanto de las trazas del dinero sucio’ venezolano. Ya hay cuentas congeladas a rojos intermediarios en España, Francia e Italia. Los gobiernos de esos países junto a los de Irlanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda y los países nórdicos tienen equipos de monitoreo descubriendo cuentas, colocaciones, adquisición de propiedades y otros negocios sospechosos donde intervinieron venezolanos, hoy millonarios, cuya historia financiera data solo desde uno a tres lustros atrás”, aseguró el comunicador.
Asimismo, agregó en sus acostumbrados “Runrunes” que “situaciones como las que confrontaron connacionales en bancos de Andorra y Madrid podrían repetirse hasta en China. La semana pasada, la empresa matriz de PetroChina pidió a su sede en EE.UU. no aprobar préstamos a PDVSA ante el temor a sanciones. La empresa ha sido intermediaria para préstamos a Venezuela por un monto de $45 mil millones la última década”.
El Cooperante
No hay comentarios:
Publicar un comentario